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암호화 사기는 살아 있고 좋습니다. CipherTrace, 2020 년에 도난당한 14 억 달러의 암호 해독

Cryptocurrency 사기는 2018 년에 화제가 된 주제였으며, 돈을 뺏는 ICO, Twitter 명의 도용 및 완전히 사라졌습니다.

그러나 저명한 리서치 회사는 2 년 전보다 더 광범위한 암호 화폐 시장이 인기를 얻지 못하더라도 사기꾼의 노력이 줄어들지 않았다고 생각합니다.

2020 년에 다른 기록을 세울 수 있음
cryptocurrency 및 블록 체인 시장에 대한 정보로 유명한 캘리포니아 회사 인 CipherTrace는 화요일에 암호화 사기가 훌륭하고 살아 있다고 말했습니다. 이 회사는 모든 비트 코인 결제의 75 %가 국경을 초월하여 디지털 자산에 대한 컴플라이언스 솔루션에 대한“긴급 성”을 초래한다고 언급했습니다.

“2020 년 봄 암호 화폐 AML 및 범죄 보고서”에 명시된 바와 같이, 2020 년의 첫 5 개월 동안 14 억 달러 이상이 도난 당하거나 해킹당했습니다. 사기꾼이이 추세를 계속하면 2020 년 12 월까지이 수치는 30 억 달러를 넘어 설 수 있습니다.

이 경우 2020 년은 2018 년 45 억 달러 이하의 암호화 관련 범죄에서 두 번째로 높은 가치를 기록 할 수 있습니다.

사기꾼들은 기부 나 건강 자선 단체의 안내에 따라 사기 행위를하면서 진행중인 코로나 바이러스 이야기를 활용했습니다. 합법성을 기르기 위해 온라인 채팅방에 피해자를 유인하고 있으며 곧 Bitcoin으로 지불을 요청합니다.

CipherTrace는“명확한 다크 넷 마켓 플레이스”를 조사 할 때 모든“one-hop 상호 작용”의 9.8 % 이상이 암호 화폐 거래소로 직접 이동하여 후자의 위험 노출을 증가 시켰습니다.

가장 범죄 한 중국의 Wotoken
CipherTrace는 현재 중국에서 시작된 유명한 Ponzi Ponzi 방식 인 Wotoken이 대부분의 범죄 자금에 기여했다고 언급했습니다.

이 프로젝트는 존재하는 동안 알고리즘 거래 방법을 사용하여 투자자에게 초기 자본금의 배수를 지불 할 것을 약속했습니다.

그러나 약속 된 수백만 명의 사람들 대신, 투자자들은 도망쳐 아무것도 없었다. 이 회사는 약 715,000 명의 직원 중 10 억 달러를 훔쳤으며, 한 명의 주요 운영자가 PlusToken Ponzi 사기의 일부입니다.

한편 핀란드의 거래소는 3 년 동안 범죄자가 가장 좋아하는 것으로 나타났습니다. 모든 도난당한 비트 코인의 12 % 이상이 그러한 시장에 갔으며, LocalBitcoins는 이러한 모든 자금의 99 %를 압도적으로 받았습니다.

암호 화폐로받은 모든 자금의 0.17 %만이 범죄 소스에서 나온 것으로 보입니다. 이는 전 세계 거의 모든 1 계층 및 2 계층 교환에 의해 호출 된 엄격한 AML 및 KYC 구조 때문일 수 있습니다.

긍정적으로, 거래소에서 기록 된 직접 범죄 자금의 전 세계 평균은 2019 년에 47 % 이상 감소했습니다. CipherTrace는 다음과 같이 덧붙입니다.

“이것은 많은 범죄자들이 불법 자금을 암호 화폐 거래소에 직접 전달하기가 더 어려워 전 세계적으로 AML 조치가 효과적으로 시행되고 있음을 시사합니다.”

그러나 범죄자들은 ​​이전에 도난당한 자금의 출처를 모호하게하면서“더 정통한”것으로 보인다고 CipherTrace는 결론지었습니다.

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